ابحث
إعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
3/21/2024
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-09-10 الموافق 2024-03-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 61.79 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1.المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس مجلس الإدارة 2.المهندس/ سميح بن سليمان الصحفي نائب رئيس مجلس الإدارة 3.الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف 4.الأستاذ/ خالد بن براهيم الربيعه 5.المهندس / عبدالله بن سيف العريفي 6.المهندس/ عوض بن محمد آل ماكر 7. الأستاذ / عبدالله بن عبدالمنعم السنان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | •الأستاذ / إبراهيم بن محمد السيف رئيس لجنة المراجعة
•المهندس / عوض بن محمد آل ماكر رئيس لجنة المكافآت والترشيحات •الأستاذ/ خالد بن براهيم الربيعه رئيس لجنة المخاطر •المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين رئيس لجنة الاستثمار |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
3.تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
4.الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب إجمالية قدرها 730 ألف ريال سعودي (سبعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.
5.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
7.الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
8.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
9.الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
10.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
11.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
12.الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
13.الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
14.الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبة).
15.الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
16.الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,687,500,000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
17.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. |